证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－025

                    湖北广济药业股份有限公司
                第六届董事会临时会议决议公告


   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



     湖北广济药业股份有限公司第六届董事会于 2011 年 7 月 22 日以
通讯方式召开临时会议。本次会议的通知于 2011 年 7 月 14 日以专人
送达、书面传真和电子邮件等形式发出；会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合有关法规、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等
的规定，所作决议合法有效。

     经认真审议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了
《关于向中国银行黄冈分行申请 8000 万元授信额度的议案》，会议同
意公司向中国银行黄冈分行申请 8000 万元授信额度，期限一年，同
意以公司相关资产进行抵押，授权董事长何谧先生决策办理与此次申
请授信及贷款相关的其他事宜、签署有关文件。

     公司在具体办理以相关资产进行抵押过程中，如涉及需披露事
项，公司将及时履行信息披露义务。

     特此公告。



                                                     2011 年 7 月 23 日