证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2011－026

                    湖北广济药业股份有限公司
                 六届十一次董事会会议决议公告

   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 8 月 9 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2011 年 8 月 19 日在武汉安华酒店十一楼会
议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 9 人，8 名董事亲自出席了会议，由于工作原因独立
董事杨本龙先生授权委托杨汉刚先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；

    4、会议由董事长何谧先生主持，3 名监事及公司相关高级管理人员列席了
本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2011 年半年度
报告全文及其摘要”。

    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于转让海南富力
洁生化有限公司股权的议案”,独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独
立意见，具体内容详见“公司出售资产公告”。

    特此公告。


                                          湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                     2011 年 8 月 23 日