证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2011－030

                       湖北广济药业股份有限公司
                   第六届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 9 月 13 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：第六届董事会临时会议于 2011 年 9 月 20 日以通讯
方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 9
人；

    4、本次董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议，本次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于
为湖北惠生药业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》：会议同意本公司为子
公司湖北惠生药业有限公司向中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行申办
不超过 2,500 万元的项目资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期
限为五年。独立董事对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详
见“公司对外担保公告”。

    特此公告。


                                             湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2011 年 9 月 21 日