证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－031


            湖北广济药业股份有限公司对外担保公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    1、本公司的子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）因年产

1000 吨维生素 B6 项目建设的需要，拟向中国农业银行股份有限公司咸宁南大街

支行申办 5,000 万元项目资金贷款，为促使该项目尽快投产见效，应惠生公司申

请，本公司于 2011 年 9 月 20 日召开第六届董事会临时会议，全体 9 名董事以 9

票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为湖北惠生药业有限公司申请银

行贷款提供担保的议案》：会议同意本公司为惠生公司向中国农业银行股份有限

公司咸宁南大街支行申办 5000 万元项目资金贷款中的 2,500 万元提供担保，担

保方式为连带责任保证，担保期限为五年。

    2、独立董事意见

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上

述担保事项发表独立意见：本公司对惠生公司的担保是根据项目建设的需要作出

的，被担保人具有较强的债务偿还能力；此项担保风险可控、担保风险较小；相

关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规

担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。

    3、上述担保行为不构成关联交易，本次交易无需提请股东大会审议批准。

    二、被担保人的基本情况

    公司名称：湖北惠生药业有限公司

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    成立日期：2009 年 11 月 24 日；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地址：咸宁市经济开发区长江产业园内；

    法定代表人：王欣（同时任本公司总经理）；

    经营范围：医药中间体生产、销售（国家有专项规定的凭有效前置许可证件

经营）。

    注册资本：5,000 万元；其中本公司出资 2,500 万元，占其注册资本的 50%；

咸宁京汇药业有限公司（以下简称‘京汇药业’）出资 2,000 万元，占其注册资

本的占 40%；湖北和谐药业有限公司（以下简称‘和谐药业’）出资 500 万元，

占其注册资本的占 10%。

    惠生公司最近一年又一期财务数据：

                                                              单位：元
                                 2010年             2011年1-6月
                               （经审计）           （未经审计）

   资产总额                  38,874,029.37         50,531,045.12

   负债总额                  1,238,199.69             752,539.96

        其中:银行贷款总
                                   0                      0
   额
              流动负债总
                             1,238,199.69             752,539.96
   额
   或有事项涉及的总额              0                      0

   净资产                    37,635,829.68         49,778,505.16

   营业收入                        0                      0

   利润总额                    -364,170.32            142,675.48

   净利润                      -364,170.32            142,675.48

    2010 年度财务数据经大信会计师事务有限公司审计。



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    三、担保协议的主要内容

    惠生公司向中国农业银行股份有限公司咸宁南大街支行申办5,000万元项目

资金贷款，本公司按照对惠生公司50%的出资比例为其提供不超过2,500万元的连

带责任保证担保，期限五年。担保协议尚未签署。

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因

    本公司为惠生公司不超过2,500万元的项目资金贷款提供担保，有利于加快

惠生公司年产1000吨维生素B6项目实施进度，促使项目尽快投产见效，使本公司

获得较好的投资回报。董事会同意本公司为其提供上述担保。

    2、担保事项的利益和风险

    通过对被担保人惠生公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用

状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为惠生公司提供上述担保，帮助其筹

措项目建设资金，有利于惠生公司加快年产1000吨维生素B6项目实施进度，促使

项目尽快投产见效，使本公司获得较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股

东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

    3、担保的公平与对等

    惠生公司注册资本 5,000 万元，其中本公司出资 2,500 万元，占其注册资本

的 50%；京汇药业出资 2,000 万元，占 40%；和谐药业出资 500 万元，占 10%。

本公司为其提供不超过 2,500 万元的项目资金贷款担保；京汇药业及和谐药业两

家股东已同意按各自的出资比例，分别为其不超过 2000 万元和 500 万元的项目

资金贷款提供担保；因此上述担保是公平和对等的。

    4、提供反担保情况

    由于惠生公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此惠生公司无法为本公司

和其他两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。


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    五、公司累计对外担保、逾期担保情况

    截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为 18,466.50 万元（含本次

担保），占 2010 年 12 月 31 日本公司经审计净资产的 22.90%，无逾期担保。

    特此公告。



                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               2011 年 9 月 21 日




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