证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－032


                       湖北广济药业股份有限公司
                  六届十二次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 10 月 12 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2011 年 10 月 22 日在武汉安华酒店十一楼会
议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 9 人，8 名董事亲自出席了会议，由于工作原因独立
董事赵曼女士授权委托杨汉刚先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；

    4、会议由董事长何谧先生主持，3 名监事及公司相关高级管理人员列席了
本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于修改〈公司章程〉
部分条款的预案”：

    （1）《公司章程》“第四十三条”原为：“有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足十人时；”

    拟修改为：“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数
的三分之二时；”



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    （2）“第一百四十三条”原为“公司设监事会。监事会由三名监事组成，其
中一名为公司职工代表。”

    拟修改为“公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中两名为公司职工代
表。”

    2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于董事会换届选举
及提名第七届董事会董事候选人的预案”：

    （1）鉴于公司第六届董事会董事任期已经届满，第六届董事会提名何谧先
生、胡电铃先生、阮忠义先生、陈全云先生、王专旭先生、李纲先生、廖洪先生、
陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生等 11 人为公司第七届董事会
董事候选人（董事候选人简历见附件一）。其中廖洪先生、陈日进先生、赵曼女
士、杨汉刚先生和杨本龙先生为独立董事候选人（具体内容详见‘公司独立董事
提名人、候选人声明公告’）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证
券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

     （2）独立董事意见

    “根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次第六届董事会提名第
七届董事会董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股
东或公司的利益，我们同意上述提名。”（独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉
刚、杨本龙。）

    3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2011 年第
二次临时股东大会的议案”：决定于 2011 年 11 月 10 日（星期四）召开公司 2011
年第二次临时股东大会，会议具体事项详见会议通知公告。

    特此公告。



                                          湖北广济药业股份有限公司董事会

                                                  2011 年 10 月 25 日




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附件一：湖北广济药业股份有限公司第七届董事会董事候选人简历


    何谧先生，现年 71 岁，中共党员，正高级工程师。1960 年 8 月参加工作，
历任湖北省广济制药厂厂长、党委书记，本公司党委书记、总经理、董事长等
职。曾被评为全国医药行业优秀企业家、中国改革功勋和全国优秀饲料创业企
业家，1996 年荣获全国“五一”劳动奖章，2000 年被评为全国劳动模范；自 1993
年起享受国务院特殊津贴。何谧先生所主持的“核黄素新菌种工业化生产新工
艺”研发项目荣获 1997 年湖北省科技进步一等奖、1998 年国家科技进步二等奖，
2008 年当选为湖北省生物医药产业发展专家咨询委员会委员。何谧先生现任本
公司党委书记、董事长，同时兼任湖北吉丰实业有限公司及广济药业（孟州）
有限公司董事长。何谧先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在
关联关系，其持有本公司股份 20,583 股。

    胡电铃先生，现年 50 岁，中共党员，研究生学历，管理硕士，律师。先后

在湖北、海南等地从事医疗、法律服务及企业管理工作。自 1993 年 8 月至 1999

年 12 月起先后任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、

副总经理、董事等职，自 2000 年 1 月至 2006 年 7 月先后任湖北广济药业股份

有限公司董事、常务副总经理、总经理等职。自 2006 年 8 月至今任海口农工贸

（罗牛山）股份有限公司董事长、海南职业技术学院董事长、海口农工贸（罗

牛山）股份有限公司博士后工作站站长，同时兼任海南省企业家协会副会长、

海南省工商联常委、海南省食品安全协会名誉会长、海口市第十四届人大代表，

海南省湖北商会会长。胡电铃先生 2008 年被中国食品安全年会组委会评为“优

秀管理企业家”，2009 年被评为海南省劳动模范，2010 年被海南省人才领导小

组确定为“海南省委省政府直接联系重点专家”，2010 年 12 月被海南省委统战

部等授予“海南省光彩事业奖”。胡电铃先生与本公司或本公司的控股股东及实

际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    阮忠义先生，现年 47 岁，中共党员，大学，政工师、高级经营师、高级医

药购销师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、

董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司

                                   -3-
董事长、总经理，现任本公司副总经理。阮忠义先生与本公司或本公司的控股

股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份 9,356 股。

    陈全云先生，现年 48 岁，中共党员，大学，注册会计师、注册资产评估师、

高级会计师。历任广济县粮食局财务股副股长，武穴市郑公塔镇组织干事、党

委委员、党委办公室主任，武穴市花桥镇党委委员、党委办公室主任，武穴市

统计局副局长，武穴市财政局会计事务管理所长，会计管理局局长，天门凯迪

水务有限责任公司副总经理兼财务总监，武汉黄陂凯迪水务有限公司副总经理

兼财务总监等职，现任深圳市星源空间环境技术有限公司副总经理兼财务总监。

同时兼任湖北永安药业股份有限公司和湖北迅达药业股份有限公司独立董事。

陈全云先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未

持有本公司股份。

    王专旭先生，现年 39 岁，中共党员，工程师。自 1994 年起先后在湖北广

济药业股份有限公司劳资科、企管部、广宁制药厂、济民制药厂、广济药业（孟

州）有限公司工作，历任劳资科员、企管部经理、广宁制药厂厂长、济民制药

厂厂长、湖北广济药业济康医药有限公司公司董事等职。现任本公司总经理助

理，广济药业（孟州）有限公司董事、总经理。王专旭先生与本公司或本公司

的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    李纲先生，现年 38 岁，中共党员，大学学历。93 年毕业于武汉化工学院劳

资管理专业，93 年到 99 年在中南财经政法大学进修财政与税收专业，历任武穴

财政局农税局副局长，2005 年下派任武穴办事处党委委员、二里半村党委第一

书记，2008 年任武穴市财政局农村局局长，2011 年任武穴市国有资产监督管理

局副局长。李纲先生未持有广济药业公司股份。

    廖洪先生，现年 67 岁，会计学教授、会计学博导。1966 年参加工作，曾任
中南财经大学财务处副处长，自 1987 年 11 月至今在武汉大学会计系任教，历
任武汉大学会计系副主任、主任等职。曾任中国审计学会理事，中国教育审计
学会副会长，国际内部审计师协会会员，湖北省财政厅会计改革咨询专家，湖
北省内部审计师协会副会长，武汉市审计学会副会长，湖北省审计系列高级职

                                  -4-
称评委会委员、湖北省总会计师协会理事、武汉市司法局会计鉴定委员会主任
委员，现任本公司独立董事。廖洪先生与本公司或本公司的控股股东及实际控
制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    陈日进先生，现年 66 岁，大学，高级经济师，中共党员。1970 年参加工作，
曾任广州空军某部参谋、湖北省黄石市计委干部、黄石锻压机床厂党委书记、
黄石市经委副主任、黄石市副市长，海南省工业厅副厅长、海南省政府副秘书
长、海南省工业厅厅长、海南省财政厅厅长。现任海南航空股份有限公司、海
口农工贸（罗牛山）股份有限公司、海南大东海旅游中心股份有限公司及本公
司独立董事。陈日进先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，其未持有本公司股份。

    赵曼女士，现年 59 岁，中共党员，教授、博士生导师，现任中南财经政法
大学公共管理学院院长，兼任教育部社会科学委员会委员，国家教育部人文社
科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任，中国劳动学会常
务理事、中国社会保险学会常务理事、学术委员会委员、湖北省劳动和社会保
障学会副会长、湖北省人民政府咨询委员会委员，现任武汉中商集团股份有限
公司、福星股份有限公司和本公司独立董事。赵曼女士与本公司或本公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    杨汉刚先生，现年 58 岁，中共党员，高级会计师。曾任中国证监会湖北监
管局上市公司监管处处长，现任湖北凯乐科技股份有限公司、武汉东湖高新集
团股份有限公司、武汉马应龙股份有限公司和本公司独立董事。杨汉刚先生与
本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股
份。

    杨本龙先生，现年 48 岁，中共党员，律师、研究生学历，1988 年参加律师
工作，曾担任湖北维力律师事务所副主任兼党支部书记，2005 年度被授予湖北
省优秀青年卫士称号。现任湖北谦顺律师事务所主任律师、湖北省进城务工青
年法律援助中心常务副主任、湖北省人民政府法律顾问室法律专家、湖北省律
师顾问团省政协顾问组法律顾问、本公司独立董事。杨本龙先生与本公司或本
公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。


                                  -5-
   上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，候选人之间及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均
无关联关系，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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