证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－034

                        湖北广济药业股份有限公司
                  第六届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 10 月 12 日以专人送达、书面

传真形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2011 年 10 月 22 日在武汉安华酒店会议室以现场

表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；

    4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经认真审议，本次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事

会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的预案》:公司第七届

监事会拟由 5 人组成，其中由职工代表出任的监事 2 人，由股东代表出任的 3 名监

事候选人为傅建新先生、宋天德先生和何峰先生（监事候选人简历附后）。本预案尚

需提请公司股东大会予以审议。
    三、备查文件

   湖北广济药业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；

   特此公告。


                                         湖北广济药业股份有限公司监事会
                                               2011 年 10 月 25 日




附：第七届监事会由股东代表出任的监事候选人简历


   傅建新先生，现年56岁，中共党员，政工师。1976年参加工作，曾任湖北省广
济制药厂党委办公室副主任，本公司党委办公室主任、公司办公室主任。现任本公
司监事会主席、党委副书记、纪委书记。傅建新先生与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

   宋天德先生，中共党员，现年43岁，大学本科，高级营销师。1991年参加工作，
先后在本公司质量管理办公室、新产品市场开发部、市场信息部和原料药销售公司
工作，曾任本公司市场信息部经理，原料药销售公司计划科科长、国内销售部部长
等职，现任本公司监事、原料药销售公司经理，同时兼任湖北中和本草药业有限公
司董事。宋天德先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，
其未持有本公司股份。

   何峰先生，现年37岁，中共党员，博士，副教授。1997年至2001年在湖北省罗
田县平湖中学任教，2002年到2008年在华中科技大学攻读硕士、博士学位，2008年
获工学博士学位后，在华中科技大学、湖北广济药业股份有限公司从事联合培养的
博士后研究工作，2010年博士后出站至今在湖北广济药业股份有限公司工作，曾获
“湖北省科技厅科技特派员”荣誉称号。现任湖北广济药业股份有限公司下属的湖
北省微生物技术与制药工程技术中心副主任。何峰先生与本公司或本公司的控股股
东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，候
选人之间及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均无关联关系，
均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。