证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－040


                     湖北广济药业股份有限公司
                   七届一次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 10 月 31 日以专人送达、书面
传真形式发出；

   2、会议的时间、地点和方式： 2011 年 11 月 10 日在公司本部行政楼五楼会议
室以现场表决形式召开；

   3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人；

   4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

   5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   经认真审议，本次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权选举傅建新先生为公司
第七届监事会主席。

    三、备查文件

   湖北广济药业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

   特此公告。

                                                  湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                        2011 年 11 月 11 日