证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－039

                       湖北广济药业股份有限公司
                    七届一次董事会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 10 月 31 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2011 年 11 月 10 日在公司本部行政楼五楼会
议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 11 人，11 名董事亲自出席了会议；

    4、会议由董事长何谧先生主持，5 名监事及公司相关高级管理人员列席了
本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举何谧先生为公司第七届董
事会董事长；

    2、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举胡电铃先生为公司第七届
董事会副董事长；

    3、经董事长提名，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任
胡电铃先生为公司总经理，聘期三年；

    4、经董事长提名，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任
汪宏勇先生为公司董事会秘书，聘期三年；

    5、经总经理提名，会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决通过，

                                        -1-
聘任阮忠义先生为公司常务副总经理，聘任王欣先生、郭韶智先生、汪宏勇先生
和程章华先生为公司副总经理，聘任陈全云先生为公司财务总监，聘任卢正东先
生为公司总工程师，聘期均为三年。

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就董
事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任高级管理人
员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，同
意上述聘任事项。

    6、会议审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》：

    （1）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决通过，选举陈日进先
生、杨汉刚先生和胡电铃先生为提名委员会委员；提名委员会委员以 3 票赞成、
0 票反对、0 票弃权选举陈日进先生为提名委员会主任委员；

    （2）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决通过，选举廖洪先生、
杨汉刚先生和王专旭先生为审计委员会委员；审计委员会委员以 3 票赞成、0 票
反对、0 票弃权选举廖洪先生为审计委员会主任委员；

    （3）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权逐项表决通过，选举赵曼女士、
杨本龙先生和阮忠义先生为薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会委员以 3
票赞成、0 票反对、0 票弃权选举赵曼女士为薪酬与考核委员会主任委员。

    特此公告。


                                         湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                 2011 年 11 月 11 日


附：湖北广济药业股份有限公司高级管理人员简历

    阮忠义先生，现年 47 岁，中共党员，大学，政工师、高级经营师、高级医

药购销师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董

事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事

长、总经理，本公司副总经理等职；现任本公司董事、常务副总经理。阮忠义先



                                   -2-
生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股

份 9,356 股。

    王欣先生，现年 45 岁，中共党员，大学，经济师、高级经营师。先后在武

穴市实验中学和本公司工作，曾被评为武穴市模范教师和黄冈市劳动模范，历任

本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、

监事、董事、总经理等职；现任本公司副总经理、广济药业（孟州）有限公司董

事、湖北惠生药业有限公司董事长。王欣先生与本公司或本公司的控股股东及实

际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    郭韶智先生，现年 42 岁，大学，副高级工程师。1992 年参加工作，历任本

公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等

职；现任本公司副总经理。郭韶智先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制

人不存在关联关系，其持有本公司股份 4,337 股。

    汪宏勇先生，现年 37 岁，中共党员，大学。自 1994 年起先后在湖北广济药

业股份有限公司办公室、广宁制药厂、证券部工作，历任本公司办公室主任、证

券部经理、董事会秘书、副总经理等职。现任本公司董事会秘书、副总经理，同

时兼任广济药业（孟州）有限公司董事。汪宏勇先生与本公司或本公司的控股股

东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    程章华先生，现年 51 岁，中共党员，大学，注册税务师、经济师。1977 年

参加工作，历任黄梅县小池区王埠乡副乡长、乡长，黄梅县税务局王埠乡税务所

所长，黄梅县税务局龙感湖税务所所长，黄冈地区税务局龙感湖税务分局副局长

（主持工作），黄冈市国税局龙感湖国税分局局长，英山县国家税务局局长，武

穴市国家税务局局长、党组书记，黄冈市国家税务局副调研员等职；自 2011 年

10 起退休并任湖北广济药业股份有限公司生物产业园负责人；现同时担任本公

司副总经理。程章华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联

关系，其未持有本公司股份。


                                  -3-
    陈全云先生，现年 48 岁，中共党员，大学，注册会计师、注册资产评估师、

高级会计师。历任广济县粮食局财务股副股长，武穴市郑公塔镇组织干事、党委

委员、党委办公室主任，武穴市花桥镇党委委员、党委办公室主任，武穴市统计

局副局长，武穴市财政局会计事务管理所长，会计管理局局长，天门凯迪水务有

限责任公司副总经理兼财务总监，武汉黄陂凯迪水务有限公司副总经理兼财务总

监, 深圳市星源空间环境技术有限公司副总经理兼财务总监等职，现任本公司董

事、财务总监，同时兼任湖北永安药业股份有限公司、湖北迅达药业股份有限公

司和深圳市鼎泰数控机床股份有限公司独立董事。陈全云先生与本公司或本公司

的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    卢正东先生，现年 34 岁，中共党员，研究生学历，工科博士学位。1999 年

8 月参加工作，曾在蕲春县从事行政管理，任镇政府党政办副主任；自 2005 年 9

月至 2010 年 7 月在华中科技大学生命学院攻读研究生，2010 年 7 月研究生毕业，

获得生物制药工程专业博士学位，学习期间曾任生物技术专业党支部副书记；自

2010 年 8 月至今在湖北广济药业股份有限公司工作，任公司广兴研究所副所长，

现同时担任本公司总工程师。卢正东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控

制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。

    上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

候选人之间及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均无关联

关系，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                   -4-