湖北广济药业股份有限公司独立董事
       关于董事会聘任高级管理人员事项的专项意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广
济药业股份有限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份
有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就董事会聘任高级管理人
员事项发表独立意见如下：

    经董事长提名，七届一次董事会会议聘任胡电铃先生为公司总经
理、聘任汪宏勇先生为公司董事会秘书；经总经理提名，七届一次董
事会会议聘任阮忠义先生为公司常务副总经理，聘任王欣先生、郭韶
智先生、汪宏勇先生和程章华先生为公司副总经理，聘任陈全云先生
为公司财务总监，聘任卢正东先生为公司总工程师。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任
高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害
股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。


                      湖北广济药业股份有限公司独立董事
                     廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
                                2011 年 11 月 10 日