证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－038


                     湖北广济药业股份有限公司
              2011 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：



    1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2011 年 11 月 10 日（星期四）上午 9:30；

    2、召开地点：湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部行政楼五楼会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长何谧先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东（代理人）共 6 人，持有（代理）股份 3831.4303 万股，

占公司有表决权总股份的 15.22%；

    2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

                                       -1-
    会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了逐项审议和表决：

    1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：会议同意修改《公司章程》

“第四十三条”；同意修改《公司章程》“第一百四十三条”。

    表决结果：修改上述二条款的表决结果一致，均为：3831.4303 万股同意，

占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

    修改后的《湖北广济药业股份有限公司公司章程》同时披露于
http://www.cninfo.com.cn。


    2、《关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案》：选举何

谧先生、胡电铃先生、阮忠义先生、陈全云先生、王专旭先生、李纲先生、廖洪

先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生等 11 人为公司第七届

董事会董事，其中廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生

等 5 人为独立董事。

    表决结果：上述 11 位董事候选人的选举结果一致，均为：3831.4303 万股

同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

    3、《关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人

的议案》：选举傅建新先生、宋天德先生、何峰先生为第七届监事会由股东代表

出任的监事，与由公司第四届第八次职工代表大会选举的职工监事向阳花女士和

郭文超先生共同组成公司第七届监事会。

    表决结果：上述三位由股东代表出任的监事候选人的选举结果一致，均为：

3831.4303 万股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃

权。

       三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

    2、律师姓名：顾恺、林玲



                                   -2-
    3、结论意见：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会

议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司本次会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2011 年第二次临时股东大会决议；

    2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2011 年第二次临时

股东大会的法律意见书。


                                   湖北广济药业股份有限公司董事会
                                          2011 年 11 月 11 日




                                   -3-