证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2011－042

                       湖北广济药业股份有限公司
                     七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 11 月 15 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：第七届董事会临时会议于 2011 年 11 月 23 日以通讯
方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 11 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 11
人；

    4、本次董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经认真审议，本次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于
投资设立湖北普济工业微生物应用技术开发有限公司的议案》：会议同意本公司
在武汉国家生物产业基地内投资设立湖北普济工业微生物应用技术开发有限公
司（暂定名），从事微生物技术与制药高新技术研发工作，为公司的发展提供技
术支撑。具体内容详见“公司对外投资公告”。

    特此公告。


                                             湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2011 年 11 月 24 日