证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2011－044

                       湖北广济药业股份有限公司
                   第七届董事会临时会议决议公告


   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2011 年 12 月 13 日以专人送达、书

面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：会议于 2011 年 12 月 20 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 11 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 11

人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为联营公司提

供委托贷款的议案”：会议同意本公司委托上海浦东发展银行武汉分行向湖北安

华大厦有限公司提供金额不超过 700 万元的委托贷款，贷款期限一年,贷款利率

6.56%（详见‘关于为联营公司提供委托贷款的公告’）。

       2、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于向中国农业银

行武穴市支行申请 7500 万元授信额度的议案”：同意公司以相关资产进行抵押向

中国农业银行武穴市支行申请 7500 万元授信额度，期限一年。公司在具体办理

以相关资产进行抵押过程中，如涉及需披露事项，公司将及时履行信息披露义务。
    3、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于向兴业银行武

汉分行申请 6000 万元综合授信的议案”：同意公司向兴业银行股份有限公司武汉

分行申请 6000 万元综合授信，期限一年。

    特此公告。



                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            2011 年 12 月 21 日