证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2012－002

                       湖北广济药业股份有限公司
                   第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2012 年 1 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：会议于 2012 年 1 月 18 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 11 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 11
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于修订<内幕信息知
情人登记管理制度>的议案”：同意根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息
知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告〔2011〕30 号）以及湖北证监局
《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》,并结合
公司的实际情况,修订《内幕信息知情人登记管理制度》（详见巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                             湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2012 年 1 月 19 日