证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2012－005

                       湖北广济药业股份有限公司
                   第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2012 年 3 月 21 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 11 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 11
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司内部控制规范实
施工作方案” ：为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，全面提
升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司
规范运作和健康发展，按照湖北证监局《关于做好 2012 年上市公司建立健全内
部控制规范体系工作的通知》（鄂证监公司字［2012］9 号）的相关要求，结合
公司自身实际情况和经营特点，制定了公司内控规范实施工作的相关方案。（方
案详见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                             湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2012 年 3 月 29 日