湖北广济药业股份有限公司监事会
                  对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见
广济药业 000952
第七届监事会
第二次会议文件


      根据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制配套指引》，深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指
引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》等的有关规定，
监事会本着实事求是、客观公正的态度，对“公司 2011 年度内部控制的自我评
价报告”发表意见如下：

      1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结
合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经
营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的
有效控制，确保了公司资产的安全和完整；

      2、公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公
司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；

      3、报告期内，公司未发生违反财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企
业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所发布的《主
板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

      《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的组织架构，内
部控制制度的建立健全情况，内部审计部门的设立、人员配备及工作情况，重点
控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等方面的内容作了详细自查和
评估，符合公司内部控制现状。

      综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。

                                       2012 年 4 月 18 日
监事签名：