广济药业:关于召开2011年度股东大会的通知2012-04-19
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2012-011
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2011 年度股东大会。
2、召集人:本公司董事会。2012 年 4 月 18 日公司七届董事会第二次会议
审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规的规定。
4、召开时间:2012 年 5 月 10 日(星期四)上午 9:30,会期预计为半天。
5、召开方式:现场表决。
6、出席对象:
(1)截止 2012 年 5 月 7 日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、召开地点: 湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部五楼会议厅。
二、会议审议事项
1、董事会 2011 年度工作报告;
2、监事会 2011 年度工作报告;
3、公司 2011 年度财务报告及利润分配议案;
4、关于续聘财务审计机构的议案;
5、公司 2011 年度报告;
-1-
6、关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案;
7、关于修订公司监事薪酬方案的议案;
8、其他事项:听取《独立董事 2011 年度述职报告》。
上述议案的内容详见刊登于 2012 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》
及 www.cninfo.com.cn 的“湖北广济药业股份有限公司七届董事会第二次会
议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:书面登记。
2、登记时间:2012 年 5 月 9 日上午 8:30-11:00,下午 2:30-4:30。
3、登记地点:本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身
份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、
法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办
理出席登记。
四、其它事项
1、会议联系方式:联系人:熊永红,联系电话:0713-6216068,传真:
0713-6216068。
2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件
湖北广济药业股份有限公司七届董事会第二次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2012 年 4 月 20 日
-2-
附件:
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公
司2011年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 董事会2011年度工作报告
2 监事会2011年度工作报告
3 公司2011年度财务报告及利润分配议案
4 关于续聘财务审计机构的议案
5 公司2011年度报告
6 关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于修订公司监事薪酬方案的议案
注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公
章。
②表决方式:赞成用“√”表示,反对用“×”表示,弃权用“Ο ”表示,
填入其他符号视为弃权。
-3-