证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2012－012


                        湖北广济药业股份有限公司
                      七届二次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2012 年 4 月 8 日以专人送达、书面传

真形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2012 年 4 月 18 日在武汉安华酒店会议室以现场

表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 5 人，实到董事 4 人。由于工作原因，监事向阳花女士授

权委托傅建新先生代为出席本次会议并行使表决权；

    4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）经认真审议，本次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监

事会 2011 年度工作报告》。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

    （二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2011 年度报告

及其摘要》。

    （三）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2011
年度报告及其摘要的审核意见》：公司 2011 年度报告及其摘要客观、真实地反映了

2011 年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务有限公司就公司 2011

年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事会保证公司

2011 年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （四）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2011

年度内部控制自我评价报告的审核意见》：

    1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合
自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管
理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控
制，确保了公司资产的安全和完整；

    2、公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完
善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；

    3、报告期内，公司未发生违反财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业
内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所发布的《主板上市
公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

    《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的组织架构，内部控
制制度的建立健全情况，内部审计部门的设立、人员配备及工作情况，重点控制活
动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等方面的内容作了详细自查和评估，符
合公司内部控制现状。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公

司内部控制的实际情况。

    （五）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订公司监事薪

酬方案的议案》：提议将公司监事津贴由 3 万元/年，修改为 4 万元/年。本议案尚须

提请公司股东大会予以审议。
三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届监事会第二次会议决议。

特此公告。


                                     湖北广济药业股份有限公司监事会
                                           2012 年 4 月 20 日