证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2012－015

                     湖北广济药业股份有限公司
                    2011 年度股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2012 年 5 月 10 日（星期四）上午 9:30；

    2、召开地点：湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部办公楼五楼会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：董事长何谧先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东（代理人）共 5 人，持有（代理）股份 3830.4022 万股，
占公司有表决权总股份的 15.22%；

    2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


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    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

    1、《董事会 2011 年度工作报告》：

    表决结果：3830.4022 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。

    2、《监事会 2011 年度工作报告》：

    表决结果：3830.4022 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。

    3、《公司 2011 年度财务报告及利润分配议案》：

    表决结果：3830.4022 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。

    4、《关于续聘财务审计机构的议案》：

    表决结果：3830.4022 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。

    5、《公司 2011 年度报告》：

    表决结果：3830.4022 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。

    6、《关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案》：

    关联股东何谧先生和阮忠义先生（合计持股 2.9939 万股）回避表决，表决
结果：3821.2483 万股赞成（占到会非关联股东有效表决权数的 99.84 ％）；6.16
万股反对，占与会非关联股东有效表决权数的 0.16%；0 股弃权。

    7、《关于修订公司监事薪酬方案的议案》：

    表决结果：3830.4022 万股同意，占出席会议有效表决权数的 100%；0 股反
对；0 股弃权。



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    此外，独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

    2、律师姓名：顾恺、林玲

    3、结论意见：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会
议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司本次会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2011 年年度股东大会决议；

    2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2011 年度股东大会
的法律意见书。




                                   湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            2012 年 5 月 11 日




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