湖北广济药业股份有限公司独立董事
            关于对公司对外担保事项的专项意见

    根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我作为湖北广济药
业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司对外担保事
项发表独立意见如下：

    由于控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公
司’）年产 2500 吨核黄素（饲料级）扩建项目固定资产投资规模较大，
且其自有资本不足，流动资金比较紧张，现其拟向焦作市商业银行股
份有限公司孟州支行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币
1000 万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸
易融资等的敞口部分）。为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，以
充分发挥其所拥有的资源优势，应孟州公司的申请，公司拟为其不超
过人民币 1000 万元的综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为
一年。

    截止目前，公司及公司控股（含全资）子公司累计和当期对外担
保金额为人民币 22,189.82 万元（含本次担保），占公司 2011 年年末
经审计净资产的 27.19%，无逾期担保。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我认为：本公司对控股子
公司的上述担保是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的
债务偿还能力；此项担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公
司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担
保行为，未损害公司及股东的利益。我同意上述担保事项，同意将上
述议案提交董事会审议。

              独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙

                                      2012 年 7 月 31 日