证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2012－027

                     湖北广济药业股份有限公司
                     七届四次董事会会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2012 年 10 月 26 日以专人送达、书

面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2012 年 11 月 7 日在武汉安华酒店十一楼会

议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事赵曼女士授权委托

独立董事杨汉刚先生代为出席并表决；

    4、会议由董事长何谧先生主持，5 名监事及公司相关高级管理人员列席了

本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为联营公司提

供委托贷款的议案”：会议同意本公司委托上海浦东发展银行武汉分行向湖北安

华大厦有限公司提供金额不超过 600 万元的委托贷款，贷款期限一年,贷款利率

6.00%（详见‘关于为联营公司提供委托贷款的公告’）。

    2、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于对子公司进行增

资的议案”：会议同意本公司对控股子公司广济药业（孟州）有限公司增资5000
万元，以解决该公司资金短缺问题，降低其资产负债率，促进其又好又快地发展。

此次增资完成后，孟州公司的注册资本（实收资本）将由人民币2亿元变更为2.5

亿元，本公司对孟州公司的出资比例将由90％增至92%（详见‘公司对外投资公

告’）。

     三、备查文件

     湖北广济药业股份有限公司七届董事会第四次会议决议。




     特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                             2012 年 11 月 9 日