证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2012－030

                      湖北广济药业股份有限公司
                    七届五次董事会会议决议公告


   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2012 年 11 月 22 日以专人送达、书

面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2012 年 11 月 29 日在公司（湖北武穴）办公

楼会议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 11 人，8 名董事亲自出席了会议，由于工作原因董事

王专旭先生授权委托胡电铃先生（董事）代为出席会议并行使表决权，独立董事

陈日进先生、赵曼女士分别授权委托杨汉刚先生（独立董事）代为出席会议并行

使表决权；

    4、会议由董事长何谧先生主持，5 名监事及公司相关高级管理人员列席了

本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于聘请公司内部

控制审计机构的议案”：拟聘请大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度内部控

制审计机构。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
     2、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于转让湖北吉丰

实业有限责任公司股权的议案”：独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了

独立意见，具体内容详见“公司出售资产公告”。

     本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

     3、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于向兴业银行武

汉分行申请 5000 万元综合授信的议案”：会议同意公司以相关资产进行抵押，向

兴业银行股份有限公司武汉分行申请 5000 万元综合授信，期限一年；授权董事

长何谧先生决策办理与此次申请授信及贷款相关的其他事宜、签署有关文件。

     4、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于修改〈公司章

程〉第十三条的议案”：会议同意公司将《公司章程》 “第十三条”修改为：生

产经营医药原料药（核黄素磷酸钠、维生素 B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐

酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷）、

大容量注射剂、片剂、颗粒剂，软膏剂、凝胶剂、乳膏剂；生产直接接触药品内

包装材料（多层共挤输液用袋）；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、

销售；单一饲料的生产、销售；桶装纯净水生产、销售及饮食服务；包装装潢印

刷品印刷；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物或技

术）。”

     本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

     5、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2012 年

第二次临时股东大会的议案”：决定于 2012 年 12 月 17 日（星期一）召开公司

2012 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见会议通知公告。

     特此公告。


                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               2012 年 12 月 1 日