证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2013－009


                     湖北广济药业股份有限公司
                 关于召开 2012 年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2012 年度股东大会。
    2、召集人：本公司董事会。2013 年 4 月 12 日公司七届六次董事会会议审
议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
    3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规的规定。
    4、召开时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:30,会期预计为半天。
    5、召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 5 月 3 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、召开地点: 湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部五楼会议厅。
       二、会议审议事项
    1、董事会 2012 年度工作报告；

    2、监事会 2012 年度工作报告；

    3、公司 2012 年度财务报告及利润分配议案；

    4、关于续聘财务审计机构的议案；

    5、关于续聘内控审计机构的议案；

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    6、关于公司 2012 年度资产核销的议案；

    7、公司 2012 年度报告；

    8、其他事项：听取《独立董事 2012 年度述职报告》。

    上述议案的内容详见刊登于 2013 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》
及 www.cninfo.com.cn 的“湖北广济药业股份有限公司七届六次董事会会议
决议公告”。
    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：书面登记。

    2、登记时间：2013 年 5 月 7 日上午 8：30-11：00，下午 2：30-4：30。

    3、登记地点：本公司证券部。

    4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、
法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办
理出席登记。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：联系人：熊永红，联系电话：0713-6216068，传真：
0713-6216068。

    2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
    五、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司七届六次董事会会议决议。




                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                               2013 年 4 月 16 日




                                                                       -2-
       附件：

                                 授 权 委 托 书


       兹委托      先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公
  司2012年度股东大会并代为行使表决权。

       委托人姓名或名称(签章):
       委托人持股数:
       委托人身份证号码(营业执照号码):
       委托人股东账户:
       委托日期:       年   月     日
       委托书有效期限:      年    月    日至   年   月   日
       被委托人签名:
       被委托人身份证号码:
       本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

序号                         议案内容                         赞成   反对   弃权
 1     董事会2012年度工作报告
 2     监事会2012年度工作报告
 3     公司2012年度财务报告及利润分配议案
 4     关于续聘财务审计机构的议案
 5     关于续聘内控审计机构的议案
 6     关于公司2012年度资产核销的议案
 7     公司2012年度报告

      注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
  章。

      ②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表示，
  填入其他符号视为弃权。




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