证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2013－010


                        湖北广济药业股份有限公司
                      七届四次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2013 年 4 月 2 日以专人送达、书面传

真形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2013 年 4 月 12 日在武汉安华酒店会议室以现场

表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 5 人，实到董事 4 人。

    4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）经认真审议，本次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监

事会 2012 年度工作报告》。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

    （二）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2012 年度报告

及其摘要》。

    （三）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2012

年度报告及其摘要的审核意见》：公司 2012 年度报告及其摘要客观、真实地反映了
2012 年度公司的经营管理及“三会”运作情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）

就公司 2011 年度财务报告所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。监事

会保证公司 2012 年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    （四）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2012

年度内部控制自我评价报告的审核意见》：

    1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合

自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管

理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控

制，确保了公司资产的安全和完整；

    2、公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完

善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司在生产经营活动

过程中的所有重大方面未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    3、 《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的组织架构，内

部控制体系、制度的建立健全情况，重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计

划和措施等方面的内容作了详细自查和评估，符合公司内部控制现状。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公

司内部控制的实际情况。

    （五）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2012 年度

资产核销的议案》：监事会认为相关资产核销符合资产的实际状况，同意公司本次对

固定资产损失、存货报废损失及应收账款损失予以核销，核销金额合计为

11,986,338.51 元。本次固定资产损失、存货报废损失及应收账款损失的核销将减少

本年度利润 7,559,156.93 元。其中，固定资产报废处理损失 515,781.38 元；存货
报废损失 55,373.73 元；应收账款损失 6,988,001.82 元（以前年度计提的应收账款

坏账准备 4,427,181.58 元本年度核销，对当年度利润无影响）。

    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司七届监事会第四次会议决议。

    特此公告。


                                          湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                2013 年 4 月 16 日