湖北广济药业股份有限公司独立董事 关于对公司内部控制自我评价的专项意见 根据有关规定,我们作为湖北广济药业股份有限公司(以下简称 公司)之独立董事,就公司内部控制自我评价情况发表独立意见如下。 我们认为,公司内部控制自我评价报告客观、准确地反映了公司 2012年度内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况,较为全面 地反映了公司重点经营活动的内部控制情况,报告涵盖了组织架构、 人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等 各主要业务流程的内部控制事项。公司已根据自身的实际情况和监管 部门的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系, 能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理活 动协调、有序、高效运行。 湖北广济药业股份有限公司独立董事 廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙 2013 年 4 月 12 日 独立董事签字: