湖北广济药业股份有限公司独立董事
              关于对公司对外担保事项的专项意见
    根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我们作为湖北广济药业股份有
限公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司对外担保事项发表独立意见如下：

    为帮助孟州公司解决流动资金短缺问题，公司于 2012 年 4 月 18 日召开七届
二次董事会会议，审议通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信
提供担保的议案》：会议同意本公司为孟州公司提供 7000 万元的综合授信业务
（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担
保，担保期限一年。此后，孟州公司在中信银行股份有限公司焦作分行申请办理
了最高余额（时点数）不超过人民币 2000 万元的综合授信业务，本公司为其提
供了连带责任担保，担保时间为 2012 年 5 月 31 日至 2013 年 5 月 30 日。

    由于上述担保已经到期，为保障孟州公司生产经营所需资金及 2013 年度经
营目标的实现，2013 年 6 月 26 日，公司召开第七届董事会临时会议，拟审议《关
于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》，该议案提议董
事会同意公司为孟州公司提供 4000 万元的综合授信业务（包含但不限于借款和
银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其
中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不
超过人民币 2000 万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份
有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 2000 万元的
综合授信业务提供连带责任担保。

    截止目前，公司及公司控股（含全资）子公司累计和当期对外担保额度为人
民币 19,189.82 万元（含本次担保），占 2012 年 12 月 31 日公司经审计净资产的
26.69%，无逾期担保。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司对控股子公司的担保
是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可
控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规
则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保
事项，同意将上述议案提交董事会审议。



                         独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
                                       2013 年 6 月 26 日