广济药业:七届七次董事会会议决议公告2013-08-19
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2013-020
湖北广济药业股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2013 年 8 月 6 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2013 年 8 月 16 日在武汉安华酒店十一楼 A
会议室以现场表决形式召开;
3、本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人;
4、会议由董事长何谧先生主持,5 名监事及公司相关高级管理人员列席了
本次会议;
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2013 年半
年度报告全文及其摘要”。
(二)会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于向中国银
行黄冈分行申请 6000 万元授信额度的议案”:会议同意公司以公司相关资产进行
抵押向中国银行黄冈分行申请 6000 万元授信额度,期限一年。
公司在具体办理上述以相关资产进行抵押过程中,如涉及需披露事项,公司
将及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2013 年 8 月 20 日