证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2013－023

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2013 年 8 月 30 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2013 年 9 月 5 日以通讯方式召开；

    3、本次会议应到董事 10 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 10 人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为广济药业（孟
州）有限公司贷款提供反担保的议案”。

    本公司的控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）
向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额（时点数）不超过人民币
1,000 万元综合授信业务，河南红特投资担保有限公司（以下简称‘担保公司’）
同意为孟州公司上述贷款提供担保，但要求本公司为其提供反担保；应孟州公司
申请，董事会同意本公司为担保公司提供不超过人民币 1,000 万元的反担保，担
保范围为担保公司为孟州公司提供贷款担保之反担保，担保期限一年（详见‘公
司为广济药业（孟州）有限公司贷款提供反担保公告’）。

    特此公告。

                                            湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      2013 年 9 月 6 日