湖北广济药业股份有限公司独立董事
                 关于对公司担保事项的专项意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份
有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简
称公司）之独立董事，特就公司为广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州
公司’）贷款提供反担保事项发表如下独立意见。

    孟州公司因流动资金短缺，拟向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办
最高余额（时点数）不超过人民币1,000万元综合授信业务，河南红特投资担保
有限公司（以下简称‘担保公司’）同意为孟州公司上述贷款提供担保。为帮助
孟州公司解决流动资金短缺问题，应孟州公司申请，公司拟为担保公司提供不超
过人民币1,000万元的反担保，担保期限一年。在董事会会议召开之前，公司就
该项担保事项的相关情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事
会审议。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：
    （一）公司为担保公司提供不超过人民币 1,000 万元的反担保，有利于孟州
公司年产 2500 吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利达产见效，有利于进一步提升
本公司核黄素产品的核心竞争力，有利于本公司获取较好的投资回报。孟州公司
具有较强的债务偿还能力，该担保事项符合本公司及股东的利益，担保风险可控、
担保风险较小。

    （二）上述反担保事项的相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关
法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。
    综上所述，我们同意上述反担保事项。

    特此说明。


                       独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
                                     2013 年 9 月 5 日