证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2013－027

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2013 年 10 月 14 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2013 年 10 月 21 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 10 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 10
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于转让公司部分土

地使用权的议案”：会议同意本公司将广济药业生物产园（位于武穴市大金镇）

中的 30 亩土地使用权以人民币 375.00 万元的价格转让给湖北道同彩印包装有限

公司。

    特此公告。

                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2013 年 10 月 22 日