证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2013－029

             湖北广济药业股份有限公司对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、由于湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）固定资产投资规模
较大（1.26 亿元），注册资本（5000 万元）较小，流动资金十分紧张；为改善
其财务状况，确保惠生公司生产正常运营，为有利于惠生公司今后的发展，本公
司拟向孟州公司增资。经与惠生公司的其他两家股东咸宁京汇药业有限公司（以
下简称“咸宁京汇”）与湖北和谐药业有限公司（以下简称“和谐药业”）沟通，
和谐药业及咸宁京汇已分别致函本公司，决定不参与此次增资，并同意本公司以
人民币 1000 万元认购惠生公司本次拟增加的注册资本人民币 1000 万元。本公司
于 2013 年 10 月 25 日召开七届董事会临时会议，审议通过了《关于对子公司增
资的议案》，董事会同意本公司向惠生公司增资人民币 1000 万元。此次增资完成
后，惠生公司的注册资本（实收资本）将由人民币 5000 万元变更为 6000 万元，
本公司对惠生公司的出资总额将变更为人民币 5250 万元，出资比例将由 85％增
至 87.50%；和谐药业出资 500 万元，出资比例将由 10％降至 8.33%；咸宁京汇
资 250 万元，出资比例将由 5％降至 4.17%。

    2、本公司的上述投资行为不构成关联交易，本次交易不需要提交股东大会
审议批准。

    二、投资标的的基本情况

    1、出资方式：

    由本公司以现金向惠生公司增资 1000 万元，惠生公司的注册资本将由人民
币 5000 万元变更为 6000 万元。资金来源：自筹。增资完成后，本公司对惠生公
司的出资总额为人民币 5250 万元，占惠生公司注册资本的 87.50%；和谐药业出
资 500 万元，占注册资本的 8.33%；咸宁京汇出资 250 万元，占注册资本的 4.17%。
    2、标的公司基本情况：

    湖北惠生药业有限公司

    住所：咸宁市经济开发区长江产业园内；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地：咸宁市经济开发区长江产业园内；

    主要办公地点：咸宁市经济开发区长江产业园内；

    法定代表人：程章华（同时任本公司副总经理）；

    注册资本：5,000 万元；

    经营范围：食品添加剂（维生素 B6）生产、销售（国家专项规定的凭有效前

置许可证件经营）；饲料添加剂（维生素［I］：维生素 B6）生产、销售；货物进

出口。

    增资前后股权结构变动情况：

                                    增资前                 增资后
         股东名称
                             出资金额    出资比例    出资金额       出资比例
湖北广济药业股份有限公司     4250 万元       85%    5250 万元       87.50%

湖北和谐药业有限公司         500 万元        10%     500 万元        8.33%

咸宁京汇药业有限公司         250 万元        5%      250 万元        4.17%

         合     计           5000 万元       100%   6000 万元        100%


    截止 2013 年 9 月 30 日，惠生公司资产总额 14,198.05 万元，负债总额

9,682.32 万元，净资产 4,515.74 万元；2013 年 1-9 月营业收入 2,585.68 万元，

净利润-910.45 万元。

    三、对外投资合同的主要内容

    增资协议尚未签署。本公司以现金向惠生公司增资 1000 万元，惠生公司的

注册资本将由人民币 5000 万元变更为 6000 万元。资金来源：自筹。
    四、对外投资的目的和对公司的影响

    本次对惠生公司进行增资，有利于解决该公司资金短缺问题，降低其资产负

债率，确保惠生公司生产正常运营；有利于惠生公司今后的发展，有利于本公司

获得较好的投资回报。

    特此公告。




                                    湖北广济药业股份有限公司董事会

                                           2013 年 10 月 28 日