证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2013－028

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2013 年 10 月 20 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 10 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 10
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于向华夏银行武
汉东湖支行申请 5000 万元综合授信的议案”，会议同意本公司向华夏银行武汉东
湖支行申请 5000 万元综合授信（敞口风险 3600 万元整），其中流动资金贷款不
超过 1500 万元，开立银行承兑汇票、开立国内信用证金额不超过 5000 万；敞口
风险采用信用担保方式，期限一年；授权董事长何谧先生决策办理与此次申请授
信及贷款相关的其他事宜、签署有关文件。

       2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于对子公司进行增
资的议案”：会议同意本公司对控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠
生公司’）增资1000万元，以解决该公司资金短缺问题，降低其资产负债率，确
保惠生公司生产正常运营。此次增资完成后，惠生公司的注册资本（实收资本）
将由人民币5000万元变更为6000万元，本公司对惠生公司的出资比例将由85％增
至87.50%（详见‘公司对外投资公告’）。
    3、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2013 年第三
季度报告”。

    特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                             2013 年 10 月 28 日