证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2013－032

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2013 年 11 月 13 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2013 年 11 月 19 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 10 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 10
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为湖北惠生药业
有限公司贷款提供反担保的议案”。

    本公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）向招商
银行股份有限公司武汉光谷科技支行申办 2,000 万元流动资金贷款，武汉中小企
业信用担保有限公司（以下简称‘担保公司’）为惠生公司上述贷款提供担保，
担保期限一年。经认真审议，董事会同意本公司为担保公司提供不超过人民币
2,000 万元的反担保，担保范围为担保公司为惠生公司提供贷款担保之反担保，
担保期限一年。（详见‘公司为湖北惠生药业有限公司贷款提供反担保公告’）。

    特此公告。


                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2013 年 11 月 20 日