广济药业：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-12-11
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2013－037
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2013 年 12 月 9 日公司七届董事会临时会议审
议通过了“关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大
会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、召开时间：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 10:00,会期预计为半天。
5、召开方式：现场表决。
6、出席对象：
（1）截止 2013 年 12 月 23 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、召开地点: 湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部办公楼五楼会议厅。
二、会议审议事项
1、关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案；
2、关于修改《公司章程》第十三条的议案。内容详见刊登于 2013 年 12 月
11 日《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 的“湖北广济药业
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股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告”。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2013 年 12 月 26 日上午 8：30-11：00，下午 2：30-4：30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、
法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办
理出席登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：
0713-6216068。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第七届董事会临时会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2013 年 12 月 11 日
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附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公
司2013年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2013 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
表决事项 赞成 反对 弃权
关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案
关于修改《公司章程》第十三条的议案
注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο ”表示，
填入其他符号视为弃权。
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