证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2013－038


                     湖北广济药业股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 10:00；

    2、召开地点：湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部办公楼五楼会议厅；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：受董事长何谧先生的委托，会议由董事阮忠义先生主持；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东（代理人）共 3 人，持有（代理）股份 3805.8176 万股，
占公司有表决权总股份的 15.12%；

    2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。


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    二、议案审议表决情况

    会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

    1、《关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案》

    表决结果：3805.8176 万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权
100％）同意；0 股反对；0 股弃权。

    2、《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》

    表决结果：3805.8176 万股（占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权
100％）同意；0 股反对；0 股弃权。

    修改后的公司章程全文同时披露于巨潮资讯网。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

    2、律师姓名：顾恺、林玲

    3、结论意见：律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资
格、会议的表决程序合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；

    2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2013 年第一次临时
股东大会的法律意见书。


                                    湖北广济药业股份有限公司董事会
                                          2013 年 12 月 28 日




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