证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2014－008

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 2 月 18 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2014 年 2 月 24 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 10 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 10
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、经总经理提名，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任郭韶智先
生为公司常务副总经理，其任期与本届董事会任期一致；

       2、经总经理提名，会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任宋天德先
生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期一致。

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就董
事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任上述高级管理
人员，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，
未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。

    特此公告。


                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 2 月 25 日
附：聘任高级管理人员简历

    郭韶智先生，现年 45 岁，大学，副高级工程师。1992 年参加工作，历任本
公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、常务副总经理、副总经理等
职，现任本公司常务副总经理。郭韶智先生与本公司或本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，其持有本公司股份 4,337 股。

    宋天德先生，现年46岁，中共党员，大学本科，1991年参加工作，先后在本
公司质量管理办公室、新产品市场开发部、市场信息部和原料药销售公司工作，
曾任本公司市场信息部经理，原料药销售公司计划科科长、国内销售部部长、原
料药销售公司经理、本公司监事等职，现任本公司副总经理、湖北广济药业济康
医药有限公司董事长。宋天德先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系，其未持有本公司股份。

    上述高管人员都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，上述人员之间及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均
无关联关系，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。