湖北广济药业股份有限公司独立董事
           关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见

     根据有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独
立董事，特就公司 2013 年度未做出现金利润分配预案事项发表独立意见如下。

     一、公司最近三年净利润及分配情况
                                                                      单位：（人民币）元
                                                         占合并报表中归属于
           现金分红金额（含 分红年度合并报表中归属于上
分红年度                                                 上市公司股东的净利     年度可分配利润
                 税）           市公司股东的净利润
                                                           润的比率（%）

2013 年          0.00              2,421,979.32                  0%             321,679,385.23

2012 年          0.00             -95,564,075.01                 0%             319,257,405.91

2011 年          0.00              4,845,510.97                  0%             414,821,480.92

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）                        0%

     二、未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途

     为减少公司在建和拟建工程项目融资成本，加快项目建设进度及保障公司生
产经营所需资金，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司 2013 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计
划：用于补充流动资金和项目建设资金。

     三、独立意见

     根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：由于公司 2014 年度生物
产业园等在建和拟建工程项目资金需求量较大，为保证项目尽快建成投产，降低
公司筹措项目建设资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司
2013 年度利润分配预案。


                                           湖北广济药业股份有限公司独立董事
                                          廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
                                                         2014 年 4 月 11 日
独立董事签字：