广济药业:2013年度股东大会决议公告2014-05-17
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-030
湖北广济药业股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2014 年 5 月 16 日(星期五)上午 10:00;
2、召开地点:湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部办公楼五楼会议厅;
3、召开方式:现场投票;
4、召集人:本公司董事会;
5、主持人:董事长何谧先生;
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的股东(代理人)共 3 人,持有(代理)股份 3807.4422 万股,
占公司有表决权总股份的 15.13%;
2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
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二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决方式,对以下议案进行了审议和表决:
1、《董事会 2013 年度工作报告》:
表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反
对;0 股弃权。
2、《监事会 2013 年度工作报告》:
表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反
对;0 股弃权。
3、《公司 2013 年度财务报告及利润分配议案》:
表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反
对;0 股弃权。
4、《关于续聘财务审计机构的议案》:
表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反
对;0 股弃权。
5、《关于续聘内控审计机构的议案》:
表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反
对;0 股弃权。
6、《公司 2013 年度报告》:
表决结果:3807.4422 万股同意,占出席会议有效表决权数的 100%;0 股反
对;0 股弃权。
此外,独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:湖北安格律师事务所
2、律师姓名:顾恺、林玲
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3、结论意见:公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的
表决程序合法有效;公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2013 年年度股东大会决议;
2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司 2013 年度股东大会
的法律意见书。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2014 年 5 月 17 日
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