证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－033

                       湖北广济药业股份有限公司
                关于为子公司提供委托贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、提供委托贷款概述

    1、2011 年 4 月 8 日本公司召开六届十次董事会会议审议通过了《关于为子

公司提供委托贷款的议案》，会议同意本公司委托中国银行武穴市支行向广济药

业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）提供金额不超过 2900 万元的委托

贷款，贷款期限为三年。

    由于上述委托贷款即将到期，本公司于 2014 年 4 月 11 日召开七届八次董事

会会议，拟继续委托中国银行股份有限公司武穴支行向孟州公司提供金额不超过

2900 万元的委托贷款，但由于本公司与中国银行股份有限公司武穴支行就上述

委托贷款事项的具体条款未达成一致，本公司现已终止委托中国银行股份有限公

司武穴支行向孟州公司提供金额不超过 2900 万元的委托贷款事项。

    2014 年 5 月 16 日，本公司召开第七届董事会临时会议，全体 10 名董事以

10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，

同意本公司委托中国光大银行股份有限公司武汉分行向孟州公司提供金额不超

过 2900 万元的委托贷款，贷款年利率 6.4%，贷款期限三年。

    2、独立董事意见

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上
述委托贷款事项发表独立意见：公司为孟州公司提供不超过2900万元的委托贷
款，目的是为帮助解决孟州公司流动资金短缺问题，满足其生产经营所需，有利
于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提升核黄素产品的核心
竞争力，获得较好的投资回报。孟州公司具有较强的债务偿还能力，该委托贷款
事项符合本公司及股东的利益，贷款风险可控、风险较小。上述委托贷款事项相
关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规
行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述委托贷款事项。

    3、本公司的上述委托贷款行为不构成关联交易，本次交易不需要提请股东
大会审议批准。

    二、贷款方的基本情况

    公司名称：广济药业（孟州）有限公司

    住所：孟州市大定路南段；

    企业性质：有限责任公司；

    注册地：孟州市大定路南段；

    主要办公地点：孟州市大定路南段；

    法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

    注册资本：2.5 亿元；其中本公司出资 23000 万元，占其注册资本的 92%；
孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资 2000 万元，占其注
册资本的占 8%。

    经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期
限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营
和禁止进出口的货物和技术除外）。

    截止 2013 年 12 月 31 日，孟州公司资产总额 49,590.91 万元，负债总额
33,785.70 万元，净资产 15,805.21 万元；2013 年度孟州公司实现营业收入
20,155.94 万元，净利润-1,651.83 万元。

    关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有

金玉米公司 82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司 17.44%。
    金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公

司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已

经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公

司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其

股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

    三、委托贷款合同的主要内容

    委托贷款合同尚未签署。

    四、委托贷款的目的和对公司的影响

    本公司委托中国光大银行股份有限公司武汉分行向孟州公司提供金额不超

过 2900 万元的委托贷款，目的是为帮助解决孟州公司流动资金短缺问题，满足

其生产经营所需，有利于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面

提升核黄素产品的核心竞争力，获得较好的投资回报。

    五、提供财务资助的公平与对等

    孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的

92%；金玉米公司出资2000万元、占8%。本公司本次为孟州公司提供金额不超过

2900万元的委托贷款；金玉米公司承诺，在其资金比较宽裕时，将按出资比例为

孟州公司提供相应财务资助。

    六、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

    特此公告。



                                    湖北广济药业股份有限公司董事会

                                             2014 年 5 月 17 日