证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－032

                    湖北广济药业股份有限公司
                  七届董事会临时会议决议公告


   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 5 月 6 日以专人送达、书面

传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2014 年 5 月 16 日在公司办公楼五楼会议室

以现场表决方式召开；

    3、本次会议应到董事 10 人，7 名董事亲自出席了会议，由于工作原因董事

王专旭先生、李纲先生分别授权委托阮忠义先生、陈全云先生（董事），独立董

事杨汉刚先生授权委托廖洪先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；

    4、会议由董事长何谧先生主持，4 名监事及公司相关高级管理人员列席了

本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为子公司提供

委托贷款的议案” ：会议同意本公司委托中国光大银行股份有限公司武汉分行

向广济药业（孟州）有限公司提供金额不超过 2900 万元的委托贷款，贷款年利

率为 6.4%，贷款期限为三年（详见‘关于为子公司提供委托贷款的公告’）。
    2、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为湖北惠生药

业有限公司融资租赁业务提供担保的议案”：会议同意本公司为湖北惠生药业有

限公司开展不超过 2000 万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年（详

见‘公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告’）。

    特此公告。


                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            2014 年 5 月 17 日