广济药业:七届董事会临时会议决议公告2014-05-17
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-032
湖北广济药业股份有限公司
七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2014 年 5 月 6 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2014 年 5 月 16 日在公司办公楼五楼会议室
以现场表决方式召开;
3、本次会议应到董事 10 人,7 名董事亲自出席了会议,由于工作原因董事
王专旭先生、李纲先生分别授权委托阮忠义先生、陈全云先生(董事),独立董
事杨汉刚先生授权委托廖洪先生(独立董事)代为出席会议并行使表决权;
4、会议由董事长何谧先生主持,4 名监事及公司相关高级管理人员列席了
本次会议;
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为子公司提供
委托贷款的议案” :会议同意本公司委托中国光大银行股份有限公司武汉分行
向广济药业(孟州)有限公司提供金额不超过 2900 万元的委托贷款,贷款年利
率为 6.4%,贷款期限为三年(详见‘关于为子公司提供委托贷款的公告’)。
2、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为湖北惠生药
业有限公司融资租赁业务提供担保的议案”:会议同意本公司为湖北惠生药业有
限公司开展不超过 2000 万元融资租赁业务提供连带责任担保,担保期限三年(详
见‘公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告’)。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2014 年 5 月 17 日