湖北广济药业股份有限公司独立董事
         关于对子公司提供委托贷款事项的专项意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份
有限公司章程》及其他有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简
称‘公司’）之独立董事，特就公司为广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟
州公司’）提供委托贷款事项发表如下独立意见。

    为帮助孟州公司解决流动资金短缺问题，公司第七届董事会临时会议拟审议
《关于为子公司提供委托贷款的议案》，公司拟委托中国光大银行股份有限公司
武汉分行向孟州公司提供金额不超过 2900 万元的委托贷款，贷款年利率为 6.4%，
贷款期限三年。在董事会会议召开之前，公司就该事项的相关情况向独立董事进
行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司为孟州公司提供不超
过2900万元的委托贷款，目的是为帮助解决孟州公司流动资金短缺问题，满足其
生产经营所需，有利于进一步巩固和扩大本公司核黄素产品的市场份额，全面提
升核黄素产品的核心竞争力，获得较好的投资回报。孟州公司具有较强的债务偿
还能力，该委托贷款事项符合本公司及股东的利益，贷款风险可控、风险较小。
上述委托贷款事项相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则
的规定，不存在违规行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述委托贷款事
项。

    特此说明。

                        独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
                                       2014 年 5 月 16 日

独立董事签名：