证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2013－041

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 6 月 20 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2014 年 6 月 27 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 10 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 10
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为广济药业（孟
州）有限公司申请综合授信提供担保的议案”：会议同意本公司为控股子公司广
济药业（孟州）有限公司提供 5000 万元的综合授信业务（包含但不限于借款和
银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其
中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不
超过人民币 3000 万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份
有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 2000 万元的
综合授信业务提供连带责任担保。（详见‘公司对外担保公告’）。

    特此公告。
                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 6 月 28 日