湖北广济药业股份有限公司独立董事
              关于对公司对外担保事项的专项意见


    根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我作为湖北广济药业股份有限
公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司对外担保事项发表独立意见如下：

    为帮助广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）解决流动资金
短缺问题，公司于 2013 年 6 月 26 日召开七届董事会临时会议，审议通过了《关
于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》：会议同意本公
司为孟州公司提供 4000 万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇
票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。由于上述担保
已经或即将到期，为保障孟州公司生产经营所需资金及 2014 年度经营目标的实
现，2014 年 6 月 27 日公司召开第七届董事会临时会议，拟审议《关于为广济药
业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》，该议案提议董事会同意公
司为孟州公司提供 5000 万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇
票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其中：（1）向
中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币
3000 万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦
作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 2000 万元的综合授信业
务提供连带责任担保。

    截止目前，公司及公司控股（含全资）子公司累计和当期对外担保额度为人
民币 24,341.50 万元（含本次担保），占 2013 年 12 月 31 日公司经审计净资产的
33.95%，无逾期担保。

    根据有关材料，基于独立判断的立场，我认为：公司对孟州公司的担保是根
据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、
担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的
规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我同意上述担保事项，
同意将上述议案提交董事会审议。



                          独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
                                         2014 年 6 月 27 日