证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－053

                    湖北广济药业股份有限公司
                  七届九次董事会会议决议公告


   本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 8 月 5 日以专人送达、书面

传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2014 年 8 月 15 日在武汉安华酒店十一楼 A

会议室以现场表决形式召开；

    3、本次会议应到董事 10 人，实到董事 9 人；由于工作原因董事李纲先生授

权委托阮忠义先生（董事）代为出席会议并行使表决权；

    4、会议由董事长何谧先生主持，3 名监事及公司相关高级管理人员列席了

本次会议；

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2014 年半

年度报告全文及其摘要”。

    （二）会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于公司拟向

湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案”：会议同意本公司向

湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称‘长投集团’）借款人民币 3 亿元，
为本公司经营与发展提供资金保障，借款期限为三年，借款利率按照借款时银行

同期同档次贷款基准利率执行，此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担

保。授权董事长何谧先生决策办理与此次借款相关的其他事宜、签署有关文件。

独立董事就本借款事项发表了事前认可意见。本议案尚需经公司 2014 年第一次

临时股东大会审议通过后方可实施，（详见‘关于拟向湖北省长江产业投资集团

有限公司借款暨关联交易的公告’）。

    （三）会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于召开 2014

年第一次临时股东大会的议案”：会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公

司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知”。

    特此公告。



                                     湖北广济药业股份有限公司董事会
                                            2014 年 8 月 19 日