广济药业:七届七次监事会会议决议公告2014-08-19
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-057
湖北广济药业股份有限公司
七届七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2014 年 8 月 5 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间、地点和方式:2014 年 8 月 15 日在武汉安华酒店会议室以现场
表决形式召开;
3、本次会议应到监事 4 人,实到监事 3 人。由于工作原因,监事何峰先生授权
委托傅建新先生代为出席本次会议并行使表决权;
4、会议由监事会主席傅建新先生主持;
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)经认真审议,本次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公
司 2014 年半年度报告全文及其摘要》。
(二)会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2014
年半年度报告全文及其摘要的审核意见》:公司 2014 年半年度报告全文及其摘要真
实、客观地反映了 2014 年上半年公司的经营管理、三会运作情况及经营成果。监事
会保证公司 2014 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司拟向湖北省
长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》:监事会认为公司本次拟向湖北
省长江产业投资集团有限公司借款人民币 3 亿元,符合公司当前的项目建设及生产
经营的实际需要,本次借款未损害公司及股东的利益。同意上述借款事项。
本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2014 年 8 月 19 日