证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－057


                        湖北广济药业股份有限公司
                      七届七次监事会会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 8 月 5 日以专人送达、书面传

真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2014 年 8 月 15 日在武汉安华酒店会议室以现场

表决形式召开；

    3、本次会议应到监事 4 人，实到监事 3 人。由于工作原因，监事何峰先生授权

委托傅建新先生代为出席本次会议并行使表决权；

    4、会议由监事会主席傅建新先生主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）经认真审议，本次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公

司 2014 年半年度报告全文及其摘要》。

    （二）会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《监事会对公司 2014

年半年度报告全文及其摘要的审核意见》：公司 2014 年半年度报告全文及其摘要真

实、客观地反映了 2014 年上半年公司的经营管理、三会运作情况及经营成果。监事

会保证公司 2014 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （三）会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司拟向湖北省

长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》：监事会认为公司本次拟向湖北

省长江产业投资集团有限公司借款人民币 3 亿元，符合公司当前的项目建设及生产

经营的实际需要，本次借款未损害公司及股东的利益。同意上述借款事项。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司七届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                          湖北广济药业股份有限公司监事会

                                                2014 年 8 月 19 日