广济药业:第七届董事会临时会议决议公告2014-08-23
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-059
湖北广济药业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2014 年 8 月 15 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间和方式:本次会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯方式召开;
3、本次会议参与表决董事 9 人(含独立董事 5 人),实际参与表决董事 9
人;
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经总经理提名,会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,聘任刘毅先生为公
司财务总监,其任期与本届董事会任期一致;
独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就董
事会聘任财务总监事项发表了独立意见,认为此次董事会聘任财务总监,提名和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,刘毅先生符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,未损害股东或公
司的利益,同意上述聘任事项。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2014 年 8 月 23 日
附:聘任财务总监简历
刘毅先生,现年 39 岁,大学,高级会计师。历任武汉凯迪精细化工有限公
司财务部主管会计、武汉凯迪电力股份有限公司(公司代码:000939)财务部会
计主管、武汉凯迪电力环保有限公司(外资) 财务主管、 财务部副部长等职,
现任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业
投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公
路建设管理有限公司财务总监。
股东单位及其控股子公司任职情况:2011 年 7 月至今任湖北省长江产业投
资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业投资集团有限公司控股
子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财
务总监。
刘毅先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。