证券代码：000952   证券简称：广济药业     编号：2014－059

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 8 月 15 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 9 人（含独立董事 5 人），实际参与表决董事 9
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       经总经理提名，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任刘毅先生为公
司财务总监，其任期与本届董事会任期一致；

    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就董
事会聘任财务总监事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任财务总监，提名和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，刘毅先生符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公
司的利益，同意上述聘任事项。

    特此公告。


                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 8 月 23 日
附：聘任财务总监简历

    刘毅先生，现年 39 岁，大学，高级会计师。历任武汉凯迪精细化工有限公
司财务部主管会计、武汉凯迪电力股份有限公司（公司代码：000939）财务部会
计主管、武汉凯迪电力环保有限公司（外资） 财务主管、 财务部副部长等职，
现任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业
投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公
路建设管理有限公司财务总监。

    股东单位及其控股子公司任职情况：2011 年 7 月至今任湖北省长江产业投
资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业投资集团有限公司控股
子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财
务总监。

    刘毅先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。