湖北广济药业股份有限公司独立董事
      关于董事会聘任财务总监事项的专项意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广
济药业股份有限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份
有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就董事会聘任财务总监事
项发表独立意见如下：

    经总经理提名，公司第七届董事会临时会议拟聘任刘毅先生为公
司财务总监。根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：此次
董事会聘任财务总监，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律法规的规定，刘毅先生符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公司的利益，我
们同意上述聘任事项。



                       湖北广济药业股份有限公司董事会
               独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
                              2014 年 8 月 15 日