湖北今天律师事务所

关于湖北广济药业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的

                         法律意见书

                                        鄂今（2014）第 186 号

致：湖北广济药业股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网

络投票实施细则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖北广

济药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖

北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北广济药业股份有限公

司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2014年第一

次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召

集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果

的合法有效性进行现场律师见证，并依法出具法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师依法审核了公司提供的下列文

件，包括但不限于：

   1、公司2014年8月15日七届九次董事会决议；

   2、2014年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开2014年第一

次临时股东大会的通知公告；

   3、2014年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014年第一次临时股
东大会的提示性公告；

   4、出席本次会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

   5、公司本次股东大会会议文件。

   公司已承诺所有提供给本所律师文件的正本以及经本所律师查验

与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。本所律师按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

   一、本次股东大会的召集、召开程序

   1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

   2、公司董事会于 2014 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召

开 2014 年第一次临时股东大会的通知；于 2014 年 8 月 29 日在《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上公告了公司 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告。

   3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开：

  （1）本次股东大会的现场会议于 2014 年 9 月 3 日（星期三）14:30

在湖北省武穴市江堤路 1 号公司本部办公楼五楼会议厅如期召开，本

次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

  （2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系

统投票的时间为 2014 年 9 月 3 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014 年 9 月 2 日

15:00 至 2014 年 9 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
   本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》和《公司章程》的规定。

   二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

   1、本次股东大会由公司董事会召集，董事长何谧先生出席并主持。

   2、出席本次会议的股东或股东代理人共计 23 人，代表股份

5191.5274 万股，占公司总股本的比例为 20.63%。

  （1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共

4 人，代表股份 3831.603 万股，占公司股份总数的比例为 15.22%，

其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

  （2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后

提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东

共 19 人，代表股份 1359.9244 万股，占公司股份总数的比例为

5.40%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份

验证机构负责验证。

   本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东

大会的股东及其代理人的资格合法有效。

   三、本次股东大会的表决程序、表决结果

   1、出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事
项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序

进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。

   2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司

提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

    3、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现

场投票和网络投票的表决结果。

    4、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

    审议通过了《关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借

款暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意 5190.9274 万股，占出席会议有效表决权股份

数的 99.99%；反对 6000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.01%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    四、结论意见

    基于上述事实，本所律师认为：公司 2014 年第一次临时股东大

会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的

有关规定；公司 2014 年第一次临时股东大会召集人资格、出席会议

人员资格合法有效；公司 2014 年第一次临时股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。
   本法律意见书仅用于为公司 2014 年第一次临时股东大会见证之

目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2014 年第一次临时股东

大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责

任。本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实的真实

性、合法性发表意见。

   本法律意见书正本一式叁份。

(下接签字页)
（本页无正文，为《湖北今天律师事务所关于湖北广济药业股份有限

公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）




             经办律师：



                     何晓萍



                      王蕾




                          湖北今天律师事务所



                                  负责人：




                                    二〇一四年九月三日