广济药业:第七届董事会临时会议决议公告2014-09-20
证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-064
湖北广济药业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知于 2014 年 9 月 12 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出;
2、会议的时间和方式:本次会议于 2014 年 9 月 19 日以通讯方式召开;
3、本次会议参与表决董事 9 人(含独立董事 5 人),实际参与表决董事 9
人;
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定,会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于为广济药业(孟州)
有限公司申请综合授信提供担保的议案”:会议同意本公司为控股子公司广济药
业(孟州)有限公司向焦作市商业银行股份有限公司孟州支行申办最高余额(时
点数)不超过人民币 2,000 万元综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇
票、贸易融资等的敞口部分)提供连带责任担保,担保期限一年。(详见‘公司
对外担保公告’)。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2014 年 9 月 20 日