证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－072

                       湖北广济药业股份有限公司
                     第七届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 10 月 22 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：本次会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 4 人），实际参与表决董事 8
人；

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

       1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“关于公司会计政策
变更的议案”：根据国家财政部修订的《企业会计准则》等有关规定，公司于 2014
年 7 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则》。公司本次根据《企业会计准则》
的相关要求对公司会计政策进行了相应变更，符合企业会计准则的相关规定。决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的
情形（详见‘关于公司会计政策变更的公告’）。

       2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公司 2014 年第三季
度报告”。

    特此公告。

                                              湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                        2014 年 10 月 29 日