证券代码：000952   证券简称：广济药业   编号：2014－075


                        湖北广济药业股份有限公司
                    七届监事会临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014 年 10 月 22 日以专人送达、书面

传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开；

    3、本次会议参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人；

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）经认真审议，本次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“公

司会计政策变更的议案”: 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

    （二）本次会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了“监事会关于对公

司 2014 年第三季度报告的审核意见”:公司 2014 年第三季度报告客观、真实地反映

了 2014 年第三季度公司的经营管理情况及经营成果。监事会保证公司 2014 年第三

季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届监事会临时会议决议。

特此公告。




                                     湖北广济药业股份有限公司监事会

                                           2014 年 10 月 29 日